第一条 为建立和完善民主、科学的公司集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司经营需求及管理工作实际，制定本规则。

　　第二条 公司总经理办公会(以下简称“办公会”)是公司经理层议定日常经营管理事项和拟定应提交公司董事会审议事项的行政会议，是经理层最高议事决策形式。办公会的决策应符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。

　　第三条 总经理办公会每半月召开一次，集团公司董事长可根据工作需要，提议或决定召开办公会，总经理办公会原则由集团公司总裁负责召集并主持，特殊情况经总裁批准同意，可委托常务副总经理召集和主持。

　　第四条 办公会的参加人员为公司总裁、常务副总经理、副总经理、财务总监、集团公司顾问、列席人员为集团公司与议题相关的部门负责人(工程部、销售部、企划部、财务部、投融资部、运营部、金融业务部、法务部、办公室)。

　　第五条 按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要或其他特殊原因不能出席会议或需中途离会的，须经办公会召集人同意。

　　第六条 办公会议定事项的范围

　　一、集团公司下列工作事项必须经办公会研究决定：

　　1、研究制定实施公司董事会的决定、决议和方案的具体措施;

　　2、拟定公司内部管理机构的设置方案;

　　3、拟订公司基本管理制度、制订公司的具体规章;

　　4、拟订公司发展战略、公司年度经营计划和投融资方案;

　　5、拟订公司年度财务预决算方案、年度利润分配方案和弥补亏损方案;

　　6、拟订公司薪酬考核方案;

　　7、拟订公司投资企业的设立和撤销方案、全资和控股企业章程草案或修改意见和核定或变更注册资本方案;决定投资企业经理层成员、派出董事和监事的聘任和解聘方案，研究决定上述人员的薪酬和考核方案(投资企业设立董事会的应履行相关程序);

　　8、拟订公司、投资企业间提供贷款担保或其他责任担保的方案;

　　9、决定聘任或解聘应由公司董事会决定任免以外的负责管理人员;

　　10、决定公司重大表彰及处罚事项;

　　11、组织对公司投资企业清产核算，提出各项财产损失和各项减值准备的处理方案;

　　12、其他应由办公会研究决定的事项。

　　二、经董事长、总裁研究审定需提交办公会研究决定的事项：

　　1、公司经营运作、资金筹措、项目投资、工程建设、经营开发、企业管理、安全生产、行政管理、法律事务等方面的重要事项;

　　2、公司有关的工作计划、方案、原则、程序及实施办法等;

　　3、传达重要文件、会议精神，听取重要的工作情况汇报;

　　4、公司经营管理工作中的重点、难点问题;

　　5、公司章程规定的总裁职权范围内的其他事项。

　　第七条 办公会议题的确定：

　　办公会议题内容通过以下三种方式提出和确定：

　　1、集团公司董事长、总裁认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容;

　　2、集团公司常务副总经理、集团公司顾问、各部门负责人(企划部、财务部、工程部、销售部、投融资部、运营部、法务部、金融业务部、办公室)就其职能分工确需提交办公会研究事项，报公司总裁审定后，列为议题内容;

　　办公会议题确定后，由提议人于每周五前报集团公司办公室，办公室将议题整理排序后以有效通讯的方式通知与会人员。提出议题或指定的责任人应及时准备会议材料，并在办公会召开前，将会议材料发送与会人员。

　　第八条 办公会通常情况下不应临时增加和取消议题，按本规则必须经办公会研究决定的事项不宜作为临时增加议题。特别情况下必须提请办公会研究决定的事项，应在会前经召集人批准。如总裁或召集人因紧急事项需要立即离会时，可临时指定其他参会人员代为主持或休会。

　　第九条 办公会应经参加人员三分之二以上(含)通过的方式就所议事项形成决定。

　　办公会与会人员对所议事项不能形成决议时，主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。

　　第十条 与会人员对所议事项充分讨论和发表意见后，形成初步意见报公司董事长和总经理批准。

　　第十一条 办公会所议事项由办公室指定专人记录。记录要求内容详尽、完整，包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及与会人员发言内容、形成的决议等。对临时取消的议题和召集人提出需要复议的事项应在会议纪要中做明确的记录。

　　第十二条 形成的办公会会议纪要应明确所议事项的承办部门及完成时间，并依据公司的工作制度，按公司领导分工、部门职责划分办理，逐级负责，责任到人。

　　会议纪要经集团公司常务副总经理签发后发送相关责任部门，并按规定存档。

　　第十三条 对于会议决定的事项，有关部门必须严格执行，责任部门应及时向总裁和分管领导汇报进展，办公室要做好办公会会议纪要的督办工作。

　　第十四条 对于办公会的会议内容，与会人员负有保密义务。

　　第十五条 本规则经集团公司董事长批准后实施。